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174次出金失败记录神出鬼没的通达国际仍在诈骗

✅ 查询、投诉、曝光、交流，关注外汇天眼官方微信公众号“天眼汇谈”。

2025-07-07 18:09

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贵州“资金盘”空壳鑫慷嘉爆雷：180亿涉诈资金已洗白老板正在圣基茨开启香槟

关注公众号“天眼汇谈”，解锁更多防骗技巧

3天前

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WikiFX Gala Night · 马来西亚站圆满落幕

本次活动聚焦东南亚金融科技趋势与外汇合规生态建设，深入探讨新周期下的外汇发展机遇。

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警惕假冒“摩根大通”的外汇投资骗局一名本地高层男子损失逾60万令吉

近日，砂拉越民都鲁发生一起因误信网络虚假外汇投资广告而导致重大财产损失的诈骗案件。一名60多岁的本地公司高层男子，在浏览网页时被冒用全球知名金融机构“摩根大通”名义的虚假投资广告吸引，点击链接后被骗入假冒平台，累计汇款超过60万令吉，最终仅取回441令吉，损失惨重。

行业

2025-07-08 10:16

无法出金

无法出金无法出金

他们打电话诱骗我存款，声称会替我交易，7天后就能获得回报——但根本没有！我多次尝试提现，却全被拒绝。纯属骗局！

clerique

2025-06-24 14:52

网络投资骗局警示一名华裔男子因高回酬诱惑损失1.4万令吉

近日，诗巫一名24岁的华裔市场行销人员因轻信社交媒体上的高回酬投资广告，陷入精心设计的网络投资骗局，累计向五个不同银行账户转账12次，损失高达1万4000令吉。此案再次提醒公众在面对网络投资机会时必须保持高度警惕，防范诈骗风险。

行业

2025-07-08 10:14

174次出金失败记录神出鬼没的通达国际仍在诈骗

更多精彩，关注外汇天眼官方微信公众号“天眼观汇圈”、“汇圈天眼”。查询、曝光、交流，满足多种需求

曝光

2025-07-07 17:57

马六甲网络诈骗现状与防范：损失虽降，警惕不可松懈

甲州网络诈骗案件概况 2025年1月至7月1日，马六甲州共发生1159宗网络诈骗案件，造成总损失高达3900万令吉。尽管与去年同期的7800万令吉相比，损失金额有所下降，但案件数量和涉案金额依然令人担忧。

行业

1小时前

调解中心

近一个月已解决金额(CNY) ¥470,226,320

已解决人数 15,101

曝光

LION

下单但不允许提款

交易所延迟太久。不回复邮件从28/4到3/5没有处理

2025-05-03 12:47

Goodwill Gold

鸿丰平台-不给出金，亏钱可以赚钱不行。

请大家切记不要做鸿丰平台-香港会员050号行员-说什么3分钟内不能平仓-3分钟内平仓就算异常交易。不给出金要扣除盈利。太黑了。

2025-05-16 12:52

Mazi Finance

骗子经纪商

Mazi Finance只是一个无牌照、无客服、无办公地点的新诈骗公司。我建议大家提前远离这些新的诈骗公司，最好寻找有牌照和规定的老牌信誉公司。诈骗的幕后黑手是Ibrahim Shaikh和Vineet Miskin..请远离这些人。

2025-05-30 02:12

SOOLIKE

无法出金

帐户剩200多美金无法出金客服说下载欧易

2025-05-15 21:32

Clayton Markets

平台不给我出金，让我缴纳百分之四十的保证金

平台不给我出金，说我我的账户触发平台洗钱风控机制，让我缴纳百分之四十的保证金

2025-06-10 12:48

Breakaway

Forteclaim 又搞事情

我在他们那里存了钱来交易国际期货。2024年12月24日，我申请提取1万美元，但显示提取失败。客服拖延，不给我处理。我联系的所有账户经理，但他们都失联了。

2025-05-11 18:16

ARFX

扣除佣金，本金不退

我自己开代理给自己的号加点，中间确认了三次以上加点是否加好了，得到肯定答复后做了30手后出金，浮盈200美金，入金1200出金金额1000，被平台拒绝，扣除1070美金，答复返多了，平台答应退还本金，后反悔，简直恶心人，退不了本金就算了，希望大家擦亮眼睛，不要在此黑平台做交易！！！账号88810775

2025-05-12 16:40

Breakaway

无法出金

一直找理由拖延我出金，说交易员限额这种理由

2025-05-09 15:52

SolisMarkets

无法出金

他们打电话诱骗我存款，声称会替我交易，7天后就能获得回报——但根本没有！我多次尝试提现，却全被拒绝。纯属骗局！

2025-06-24 14:52

Goodwill Gold

千万不要做鸿丰金业-3分钟内不能平台

代理佣金不给-还要扣客户本金。太黑了。还有香港贸易场投诉部门一点卵用没有—他们就是一家。香港贸易场所有平台大家千万不要再去做了-他们没有任何监管-他们都是一伙的。我们已经报案

2025-05-21 17:02

Silver Invest他们说服我于 2025 年 6 月 3 日通过该机构进行交易。我们通过开启 Yiğit Arsel 的交易赚取了利润。一个欺诈机构利用他们自己的软件干扰了我的交易并导致我损失了 3000 美元。紧接着，一个叫 Emrah 的人联系了我，给我的账户充值了 2000 美元的奖金，说会在一个月内弥补我的损失，还会指派一位专家给我。专家给出的所有交易都变成了负面的。简而言之， Silver Invest我被骗了。我无法沟通，而且被屏蔽了。这个机构的员工都是骗子，都是诈骗犯。我建议你要小心。他们还说我们是德国联邦金融监管局的成员，这也是谎言。附件是我从 Bafin 收到的简历。

2025-04-29 16:16

Z Forex

他们扣除了我所有的出金，共3200美元

他们扣除了我所有的出金，共3200美元，这是黑平台

2025-06-16 18:26

CBCX

这台子到处发展业务员推销，一开始提现没一

这台子到处发展业务员推销，一开始提现没一点问题，上个礼拜五突然出金卡住了，不给任何说法，平台也没客服回答，找代理代理就说等

2025-04-29 17:28

JustMarkets

押金延迟不退还取消我的订单

我自 2025 年 4 月 16 日起已存入 50 美元，但到现在为止，我的钱包里还没有收到任何金额，我已向财务部门发送了电子邮件，但没有采取任何行动，最后他们取消了我的订单，没有退还我的钱。

2025-04-29 07:20

Prestige

赢钱不出金，连本金也没出

我在2024年10月23号，在天誉的金融公司开了一个交易帐户2024年10月24日入了29998美元作投资，刚开始做了几笔都是亏的、后来在经过一位前辈的指导幸运由亏转盈利、于是在12月中旬便连本带利42136美元出金。 2025年1月8日，黄金行情又来了，我见上次也赚到点钱，所以再次入金20000美元到交易帐户，由于有一段时间没有操作，所以刚开始时也是小手数地操作，幸运地也赢了2000美元左右，直至3月7日，朋友说那天会出什么大数据，在朋友指导下，分别做了6次交易，结果赢了5次，但也输了1次，到了第7次交易的时候，我下了10手多单，但在2分钟后，单子突然消失了，公司强行平了我的单，我很慌张，便问朋友意见，他说很明显是公司擅自更改客人的交易，那是违法的，便叫我停止交易，说我们交易异常到了3月10日，我便申请出金，但遭到公司拒绝，跟我说异常交易，不给我出金，那时候更慌张为什么会这样？问朋友意见，他叫我直接上公司查过究竟，于是我在3月13日，在朋友陪同下直接上了九龙湾亿京心35楼天誉金融公司，去到公司门口按铃，当时我已经表明了我是贵公司客户的身份，但公司依然拒绝处理事情，那天我们还报了警，公司才肯面对我们，但就以老板不在为理由，约了3月24日到天誉公司到了3月24日，我们按时到达天誉公司，职员安排了我到一个房间，首先要我手机关机，更用金属探测器在我全身扫描一次，当时我已经有点怕，之后来了三个男人，他们拿了很多我也不知道是什么的东西出来，说什么IP登入，这是他故意刁难我，说我用的是电脑手机下单，故意问东问西、我看到他三个人好就黑社会的方式在压迫我，我当时好紧张，我被逼哭了，职员拿了一张类似协议书的威胁我签，说只能出金4979美元给我，不然走出大门连4979都不会给，我当然没有签，20,000美元进去，含盈利34000美元怎可能只返还4979美元给我？于是我到公司楼下我便找回朋友并再次报警，在警察再次介入下，公司在协议书的内容有所更改，说要等一个月调查是不是异查、这分明是拖延时间1.我只是一个普通的客户，并不知道什么是异常交易，公司也没有跟我说什么是异常交易，就不给我出金，更加是连本金也没给我2.在最后一次交易时，公司擅自把我的单平掉，那不是违法吗？ 3.公司如果觉得我的交易有问题，为什么做了那么多次也不停止我的帐户？是因为我赢了钱？那不是在诈骗吗？

2025-04-29 11:39

实勘

United Asia Futures

印尼雅加达实地探访外汇交易商United 办公规模不确定

Good

印尼

2021-11-22

元大证券

香港探访交易商元大证券办公规模尚可

Great

中国香港

2019-07-11

克罗斯贝

英国伦敦实地探访外汇交易商CBWFX · 克罗斯贝未能找到其办公场所

Danger

英国

2021-07-02

EA

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2025-09-24

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2025-03-27

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