全球交易商监管查询APP
什么是WikiFX
乌克兰警方逮捕Trade12和HQBrokers背后的犯罪集团
摘要：上周五，乌克兰警方宣布，他们进行了大规模的执法行动。
上周五，乌克兰警方宣布，他们进行了大规模的执法行动。
根据警方报告，该诈骗经纪公司在基辅、哈尔科夫、第聂伯罗、扎波罗热、马里乌波尔和第聂伯罗彼得罗夫斯克地区设有办事处。乌克兰警察对属于涉嫌犯罪分子的办公室和财产进行了26次搜查行动。
警方找回200部手机、电脑设备和其他数据存储设备。除了现金和毒品外，警方称还找到了证实该集团活动的犯罪性质的文件，包括商业支票、发票、转移记录和客户数据。
警方总共逮捕了9名嫌疑人。乌克兰当局在报告中说，该组织由一名34岁的基辅人领导。
该集团运营着两个网站，一个名为Trade12，另一个名为HQBroker。这两个网站都仍在运行，因为运营团队并不在执法行动的打击对象之中。
在两个网站上，经纪商都声的称他们的总部设在马绍尔群岛，而实际上他们潜伏在基辅郊区。
警方说，诈骗犯们使用了5个不同的空壳公司来掩盖真实身份。诈骗犯们还使用软件侵入和控制受害者电脑。
警方称，诈骗犯们甚至没有执行他们声称要做的交易。他们只是拿走客户的存款，然后把它们取出来。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
深度剖析|K线上找不到订单成交价，投资者巨亏的锅该谁背？
WikiFX【WikiEXPO全球专家访谈】Sheikh Muhammad Noman：海湾合作委员会投资未来展望
WikiFX鑫汇宝出金最低门槛500美元，香港黄金交易所怎么处理投诉？
WikiFX【WikiEXPO全球专家访谈】Ashish Kumar Singh：构建负责任、可互操作Web3未来
WikiFX《对话评委：天眼奖幕后》 | Dynamic Works 联合创始人兼董事总经理 George Georgiou
WikiFX外汇天眼-季刊专栏 | 2025 Q3 主流外汇交易商热力指数报告：Web端流量降温、APP激战、社媒新秀崛起！
WikiFX汇率计算
CNY
USD
当前汇率: 0
请输入金额
CNY
可兑换金额
USD
开始计算