外汇交易员Dro Kholamian否认CFTC欺诈指控

2020年9月1日，针对外汇交易员Dro Kholamian涉嫌欺诈的案件进行了提审程序。Dro Kholamian对2020年8月CFTC提交的《起诉书》中的指控进行了无罪辩护。

此前，美国商品期货交易委员会（CFTC）已起诉Dro Kholamian和他所在的公司Blue Star Trading, LLC涉嫌外汇和商品欺诈。

根据起诉书，从2013年1月前后开始，至少持续到2020年6月，被告（Dro Kholamian，一名自营交易员，从事商品期货合约和外汇合约的交易，曾在Blue Star Trading, LLC担任总裁和经理）参与了一项诈骗计划。作为该计划的一部分，Kholamian向受害者做出了重大的虚假陈述，以骗取和扣留他们的资金。这些虚假陈述涉及投资的风险和何时偿还资金等方面。

Kholamian没有按照承诺使用受害者的资金，而是挪用了这些资金中的大部分用于支付自己的个人开支，给受害者造成了至少70万美元的损失。

此案将在伊利诺伊州北区法院继续审理。