Trive平台频现“明显错误”扣款 Trive与GKFX捷凯有什么关系？

投资者的目标是实现稳定盈利。但在尚未稳定赚钱、甚至亏损本金后，往往会选择积累资金再度入市。若隔一段时间在原网站重新开户入金，但该网站已被犯罪团伙利用，那风险不言而喻。

经过多次反复试错，最终实现盈利，还没来得及庆祝，却遭遇平台“秋后算账”式的扣款，你怎么办?

近期Trive被多位用户曝光盈利不给出金、“窃取客户资金”问题，以“滥用规则”为借口，直接扣除账户资金。用户提供的截图显示，Trive平台的扣款在Balance下的“Manifest Error（明显错误）” 。Trive平台不是第一次这么做，只是现在更为轻车熟路。

Trive平台频繁出现“Manifest Error”（明显错误）扣钱

在正式开户之前，一名国内客户与 Trive 平台业务员多次沟通，反复确认其交易方式已获平台认可，并明确得到百分百可以开设“免息账户”的承诺。遂基于上述条件选择在 Trive 平台开户并进行交易。

然而在客户申请出金时却变卦了，客户称“后来出金，平台风控部门秋后算账扣除我隔夜费30089.90美金，这个完全不合理，属于诈骗行为。”

正常情形下隔夜费都是每天扣除的，Trive平台先是以免息账户吸引客户交易，盈亏先不说，用户想出金时再一起秋后算总账，从客户陈述和平台做法可以看出来，业务员承诺的免息Trive前期也是按此执行的。该用户总入金为163629.7美元，利润44953.43。

换一个角度设想，如果客户不出金，或者持续的亏损，不知道这个3万多美元的隔夜费会不会被扣！

另一位用户吴X宇，详细叙述了在TRIVE平台交易的全过程，该用户去年10月经业务员介绍在TRIVE平台开户并进行交易。

“刚开始时因为对行情判断失误，导致账户亏损，期间一直入金，以免账户爆仓。中期时开仓、平仓，有亏有盈，出入金均正常（此时账户为亏损账户，入金大于出金）。到了后期，行情走向有利方向，账户从亏损变成盈利账户，此时申请盈利出金，平台便对账户进行无理卡控，出金不处理，后期交涉无果，平台直接从账户中扣除18698.72美金。”

吴X宇合计总入金为93 556.34，共盈利48 285.18，包括扣除的18698.72，合计取款为114 579.70。该用户称“对于TRIVE平台这种无理行为，我坚决要曝光。”

不出金同样也会遭遇这种情况，姚X云突然发现账户资金无故扣除2681.75美元，标注为“Manifest Error”。于是将剩下的资金全部申请出金，拖了十多天， “天天问在线客服 ，都是说在处理， 一直没有到账， 直到17号我跟客服说要投诉才到账。”

从多位用户曝光情况来看，Trive平台能够出金，主要问题是账户资金会遭遇会以“Manifest Error”名义划走，平台给的解释要么是滥用交易，要么是收取隔夜费，或者干脆没有理由。扣多少说不准、什么时间也说不定，投资者不管是赚是亏，谁也不愿承担这样的风险。

国内用户风险提醒

Trive 平台拥有十余年的运营历史，并在多个司法管辖区持有监管牌照（如下图）。然而，其常用官网 Trive.com 在国内 IP 地址下无法访问。国内用户可访问的 trivechina.com 网站并未出现在任何监管机构的登记信息中。

中国区网站在开户流程中提供的《Trive 业务条款与细则》和《Trive 官方隐私政策》均无法正常打开，页面显示为 404 错误。无法明确中国客户在签署协议时对应的合同主体公司，以及该主体是否受到任何监管机构的有效监管。

Trive与GKFX捷凯有什么关联?背后股东是谁?

卡西姆·加里波格鲁（Kasim Garipoğlu）是环球资本集团（Global Kapital Group, GKG）的创始人兼首席执行官（土耳其籍）。GKG旗下坐拥两大交易品牌——GKFX与GKPro。

2022年10月，加里波格鲁决定将 GKG 的重心转向 房地产投资和酒店业，因此剥离金融业务，即GKFX与GKPro的所有权，转手给了总部位于阿姆斯特丹的Trive Financial公司。

GKFX品牌英国实体GKFX FINANCIAL SERVICES LIMITED持有英国FCA机构外汇牌照，于2022年9月27日更名为TRIVE FINANCIAL SERVICES UK LIMITED。

表面看两者是完全独立的公司，实际上并不是表面看到的那样。

加里波格鲁不仅是荷兰阿姆斯特丹注册的 Trive Investments BV 的创始人之一，同时也是 Trive Financial Holding BV 的创始人，并曾担任董事长。在英国公司注册处的文件中，他被正式列为 Trive Financial Services UK Limited 的“具有重大控制权的人”，这意味着他在公司治理中拥有显著的影响力。GKFX变更为Trive，还是同一个老板。

后续的故事

Trive 在完成品牌重组后，继承了 GKFX 在英国金融行为监管局（FCA）的相关授权，并对官方网站进行了更新。原 GKFX 网站已不再列入监管信息。到 2024 年，GKFX 的常用域名因转卖或其他原因被越南一犯罪团伙利用，该团伙策划了越南史上规模最大的外汇与股票欺诈案。本月中旬，另一名主谋Le Khac Ngo 被警方逮捕，至此该团伙几乎所有成员均已落网。

2024年6月14日，英国金融行为监管局（FCA ）收到Trive Financial Services UK Limited的吊销牌照申请。当前FCA网站信息显示“该公司已申请撤销其授权，但仍须遵守我们对待客户的标准。”

对于投资者而言，如果稍有疏忽，原本计划投入 GKFX 的资金可能会被转入越南涉案集团的账户（例如曾在 GKFX 交易过，停顿一段时间后于 2024 年再次在原网站开户）。尽管这一情况与原 GKFX 及当时的 Trive 并无直接关系，但最终受损的仍然是投资者。因此，及时关注监管信息的变更尤为重要。

选择具备顶级监管机构授权的经纪商，确实能在资金安全与投资者保障方面提供更高的可靠性。但是，投资者必须通过监管机构登记的网站开户，并与受监管的公司主体签订协议，才能获得真正的保障。这样一来，一旦遇到平台随意扣款或“秋后算账”的情况，投资者也能有合适的渠道进行投诉与维权。

外汇天眼从监管情况、牌照资质、风险信息、信用评价到实地勘察，多维度为投资者提供参考，帮助有效规避风险，降低决策成本。