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原2658

未验证

中国香港

出金网址无法进入没有汉字版本，没有人员处理问题

芹

未验证

中国香港

今年6月15号还可以出金和入金，但从7月9号起便无法正常出金，借口是公司技术部门技术人员大调整，需要进行大量的交接工作，交接工作结束后才能正常出金，问他们交接工作多长时间能结束，他们只答复说请等待通知，一直拖到今天已经一个月零十天了，最后一次问他们现在能不能给客户出金 ，他们便不放声不答复了一直到现在，我强烈要求平台马上结束人员调整工作，恢复平台正常的运营工作和出入金工作，给广大客户一个公平的答复！！！

Loz5913

未验证

墨西哥

我将讲述我所遭受的网络诈骗的事实。今年 4 月 12 日，我在 Facebook 上看到一个名为“Shark Tank Mexico”的项目的广告，其中两位年轻企业家展示了一种技术应用程序，该应用程序通过算法进行买卖资产（在本例中为加密货币）的操作。因此，将我的部分积蓄用于投资似乎是个好主意；进入该页面并用我的数据填写表格。过了一会儿，我的名字叫埃里卡（#744 362 0795），带着哥伦比亚口音，她说她代表销售公司 Trading俱乐部，他告诉我，要访问他的平台并能够投资，他需要 250 美元的存款。他向我的电子邮件发送了一个链接，其中显示了“sayan Limited”公司的付款请求和 tada 付款徽标，金额为 4749.29 美元（或相当于 250 美元）。我付款了，从那一刻起我就在平台上“注册”了 Trading俱乐部。我被指派了一位顾问：alejandro.sanchez@ Trading -club.com。这位带有西班牙口音的绅士从西班牙打来电话（+34 930 46 46 75），要求我在我的移动设备上下载一个名为anydesk的应用程序，以便他可以访问我的技术应用程序。他向我展示了如何从该平台进行我所谓的首次资产购买（adaust 和 cosmo）。日子一天天过去，这位顾问首先以诚挚的态度承诺投入更多资金（10,000美元），购买比特币、以太坊等正在蓬勃发展的加密货币。 4 月 19 日，他通过 Whatsapp 向我发送了 10 个不同联赛的清单或收据，以便我可以以墨西哥比索存入相当于每次存款 1,000 美元的金额。这些款项原本打算在汇丰银行支付，作为向一家名为 saftpay mexico（也称为 safetypay）的墨西哥公司提供服务的付款。总共存入10笔存款，总金额为181,078.00美元本国货币（或等值10,000美元）。我看到这些沉淀都体现在技术应用上 Trading-club.com 在我的移动设备上，这让我认为投资已经完成，公司甚至为我的投资提供了 3,500 美元的奖金。从这里我请求这位顾问亚历杭德罗·桑切斯能够提取我的收入，他总是给我很长的时间。 4 月 20 日，他告诉我，他拥有一位优秀投资者的投资组合，并且我有机会增加资本。据他说，我打算将我的投资增加三倍，但我必须再存入 6,000 美元。他以极大的坚持，尤其是通过欺骗和谎言说服了我。与之前存款的方式相同，4月20日，我在汇丰银行为saftpay mexico公司存入了6笔存款，每笔1,000美元，6笔存款每笔金额为18,116.00美元，总计108,696.00百万美元。我收到了汇丰银行寄来的六张门票（附后），上面有印章和签名。用这超过 16,000 美元购买了加密货币，例如：比特币、莱特币、以太坊等。我在我的技术应用程序中检查了这些存款，19,751 美元的金额出现在我的名下。我再次告诉他，我已经存了所有积蓄，需要尽快取款，但这个西班牙流氓控制了我的账户，不再允许我取款。随后，4月21日星期五，该公司另一名涉嫌风险领域顾问被通报 Trading-club.com 或 sayan limit 告诉我，由于比特币和以太坊的下跌，我的投资遭受了非常严重的损失，我必须存入至少 7,500 美元，否则我将失去所有投资。我争辩说我没有更多的存款了，他评论说公司将借给我这笔钱，但我必须在下周一存入。我不同意，但这位先生挂断了我的电话。我想与我所谓的顾问沟通，但他从未回复。 4 月 24 日星期一，这个西班牙人就像一个真正的勒索者一样，强迫我必须向 Trading俱乐部，否则他们将保留我所有的投资。我需要向我的家人索取存款来执行和支付那笔所谓的 7,500 美元贷款。此次，又向 saftpay mexico 或 safetypay 公司存入 8 笔存款，总金额为 134,709.50 百万美元，其方式与之前的存款相同。结果是 7 笔存款相当于 1,000 美元墨西哥比索，另一笔存款相当于 500 美元。存入这些存款后，我在技术应用程序中发现可以提取（12,000 美元），但我无法提取，因为我还没有发送给公司 Trading-club.con 或 sayan ltd 的身份证明、地址证明以及他们将把我存入的借记卡，顾问最终通知了我。他们还将邮寄给我一份存款单，其中包含我的存款，总计达 24 美元，我必须签名、扫描并退回。我这样做了，即便如此，我也不被允许撤回我的投资。总共，我存入该欺诈公司的金额为 23,750 美元，相当于 429,232.79 美元的墨西哥比索。从这里开始，我的移动设备上安装了这家欺诈公司的技术应用程序 Trading-club.com表示，其累计投资为27,251美元，但尽管比特币据称正在复苏，但损失从未减少。这导致这个人一直骚扰我，要求我存更多的钱来弥补所谓的损失，但我拒绝这样做。从这里开始，这个诈骗公司名为 sayan Limited 或也称为 Trading-club.com 的地址位于 beachmont business center, suite 344 kingtown, st Vincent and the Grenadines，电话号码为 +44 7984 751777。 sayan ltd, reg.否，11263 马绍尔群岛。电子邮件：支持@ Trading -club.com。我请求你帮我从这个诈骗公司拿回我的积蓄。

非也小哥

未验证

中国香港

以各种理由拒绝出金，第一次要交税，交了税后，第二次又说提供的提现地址有风险，冻结一个月自动解冻，一个月后提现，又说怀疑洗钱要交保金，反正是各种理由让你交钱，骗子骗子骗子骗子

gustavo_fring

未验证

马来西亚

我在经纪人的电报频道中发现该平台，决定投资。他告诉我可以每天给我60%的回报。最初我存入了 1000 美元，但后来我加了更多的钱，因为他保证每天 60% 的回报。仅在 1 小时内，我的资金就耗尽了 50%！荒谬的策略和糟糕的资金管理！我认为他故意亏钱是为了让交易商赚钱！他消失了，甚至不接我的电话！