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金荣中国又被用户曝光滑点、卡盘、封账户、封IP，应有尽有

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2025-08-04 18:31

1/3

风险预警|开盘两年就收网？白屏、乱爆、摆烂……巨象金业正在敲响跑路警钟

关注公众号“天眼汇谈”，解锁更多防骗技巧

2025-07-22 10:29

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SkyLine Judge Community：Appreciation Dinner 在马来西亚圆满举办

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误信高回酬投资广告，关丹工程师被骗高达23万令吉 —— 网络投资骗局深层解析

马来西亚一名67岁的工程师，本应凭借丰富经验稳健理财，却因轻信社交平台传来的“高回报”股票投资讯息，短短两周内通过多笔转账累计损失达23万令吉。这起案件彰显网络投资诈骗对专业人士的攻击力，也暴露出广告信任机制与监管漏洞的隐患。

行业

2025-08-05 11:07

无法出金

无法出金我是SAMSANI BIN ZAINURIN MOHAMAD，我一直在等我的付款，直到今天我都没收到。

我是SAMSANI BIN ZAINURIN MOHAMAD，我一直在等我的付款，直到今天我都没收到。

FX2337172387

2025-07-09 03:32

家庭主妇误信网络投资广告致损6.8万令吉

在数字时代，社交媒体已不再只是人们交流情感的平台，也逐渐演变为金融诈骗的温床。2025年6月至7月之间，马来西亚诗巫一名54岁家庭主妇就因轻信网络广告，陷入加密货币投资骗局，短短数周内通过13次转账共损失68,242令吉。这起案件不仅是一起个人悲剧，更是社交媒体金融乱象在普通群体中蔓延的缩影，值得社会各界深思。

行业

2025-08-05 11:05

从大学讲师被骗逾17万令吉事件，揭示“社交投资骗局”的深层危机

2025年7月，马来西亚发生一宗令人震惊的诈骗案件：一名大学高级讲师在不到两周的时间内，先后陷入“加密货币投资骗局”与“包裹诈骗”，合共损失超过17万令吉。这起事件不仅揭示了诈骗集团运作的高效率与精准性，更反映即使具备高等教育背景的知识分子，在面对精心设计的社交骗局时，也难以幸免。本文将从案件本身出发，深入剖析社交型诈骗的手法、心理机制与社会风险，并提出防范建议。

行业

2025-08-05 11:03

金荣中国又被用户曝光滑点、卡盘、封账户、封IP，应有尽有

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曝光

2025-08-04 18:15

调解中心

近一个月已解决金额(CNY) ¥473,146,435

已解决人数 15,136

曝光

Clayton Markets

平台不给我出金，让我缴纳百分之四十的保证金

平台不给我出金，说我我的账户触发平台洗钱风控机制，让我缴纳百分之四十的保证金

2025-06-10 12:48

Goodwill Gold

鸿丰平台-不给出金，亏钱可以赚钱不行。

请大家切记不要做鸿丰平台-香港会员050号行员-说什么3分钟内不能平仓-3分钟内平仓就算异常交易。不给出金要扣除盈利。太黑了。

2025-05-16 12:52

Mazi Finance

骗子经纪商

Mazi Finance只是一个无牌照、无客服、无办公地点的新诈骗公司。我建议大家提前远离这些新的诈骗公司，最好寻找有牌照和规定的老牌信誉公司。诈骗的幕后黑手是Ibrahim Shaikh和Vineet Miskin..请远离这些人。

2025-05-30 02:12

Breakaway

无法出金

一直找理由拖延我出金，说交易员限额这种理由

2025-05-09 15:52

LONG ASIA

我是SAMSANI BIN ZAINURIN MOHAMAD，我一直在等我的付款，直到今天我都没收到。

2025-07-09 03:32

Breakaway

Forteclaim 又搞事情

我在他们那里存了钱来交易国际期货。2024年12月24日，我申请提取1万美元，但显示提取失败。客服拖延，不给我处理。我联系的所有账户经理，但他们都失联了。

2025-05-11 18:16

ARFX

扣除佣金，本金不退

我自己开代理给自己的号加点，中间确认了三次以上加点是否加好了，得到肯定答复后做了30手后出金，浮盈200美金，入金1200出金金额1000，被平台拒绝，扣除1070美金，答复返多了，平台答应退还本金，后反悔，简直恶心人，退不了本金就算了，希望大家擦亮眼睛，不要在此黑平台做交易！！！账号88810775

2025-05-12 16:40

Z Forex

他们扣除了我所有的出金，共3200美元

他们扣除了我所有的出金，共3200美元，这是黑平台

2025-06-16 18:26

SolisMarkets

无法出金

他们打电话诱骗我存款，声称会替我交易，7天后就能获得回报——但根本没有！我多次尝试提现，却全被拒绝。纯属骗局！

2025-06-24 14:52

Goodwill Gold

千万不要做鸿丰金业-3分钟内不能平台

代理佣金不给-还要扣客户本金。太黑了。还有香港贸易场投诉部门一点卵用没有—他们就是一家。香港贸易场所有平台大家千万不要再去做了-他们没有任何监管-他们都是一伙的。我们已经报案

2025-05-21 17:02

Silver Invest他们说服我于 2025 年 6 月 3 日通过该机构进行交易。我们通过开启 Yiğit Arsel 的交易赚取了利润。一个欺诈机构利用他们自己的软件干扰了我的交易并导致我损失了 3000 美元。紧接着，一个叫 Emrah 的人联系了我，给我的账户充值了 2000 美元的奖金，说会在一个月内弥补我的损失，还会指派一位专家给我。专家给出的所有交易都变成了负面的。简而言之， Silver Invest我被骗了。我无法沟通，而且被屏蔽了。这个机构的员工都是骗子，都是诈骗犯。我建议你要小心。他们还说我们是德国联邦金融监管局的成员，这也是谎言。附件是我从 Bafin 收到的简历。

2025-04-29 16:16

LION

下单但不允许提款

交易所延迟太久。不回复邮件从28/4到3/5没有处理

2025-05-03 12:47

CBCX

这台子到处发展业务员推销，一开始提现没一

这台子到处发展业务员推销，一开始提现没一点问题，上个礼拜五突然出金卡住了，不给任何说法，平台也没客服回答，找代理代理就说等

2025-04-29 17:28

JustMarkets

押金延迟不退还取消我的订单

我自 2025 年 4 月 16 日起已存入 50 美元，但到现在为止，我的钱包里还没有收到任何金额，我已向财务部门发送了电子邮件，但没有采取任何行动，最后他们取消了我的订单，没有退还我的钱。

2025-04-29 07:20

Prestige

赢钱不出金，连本金也没出

我在2024年10月23号，在天誉的金融公司开了一个交易帐户2024年10月24日入了29998美元作投资，刚开始做了几笔都是亏的、后来在经过一位前辈的指导幸运由亏转盈利、于是在12月中旬便连本带利42136美元出金。 2025年1月8日，黄金行情又来了，我见上次也赚到点钱，所以再次入金20000美元到交易帐户，由于有一段时间没有操作，所以刚开始时也是小手数地操作，幸运地也赢了2000美元左右，直至3月7日，朋友说那天会出什么大数据，在朋友指导下，分别做了6次交易，结果赢了5次，但也输了1次，到了第7次交易的时候，我下了10手多单，但在2分钟后，单子突然消失了，公司强行平了我的单，我很慌张，便问朋友意见，他说很明显是公司擅自更改客人的交易，那是违法的，便叫我停止交易，说我们交易异常到了3月10日，我便申请出金，但遭到公司拒绝，跟我说异常交易，不给我出金，那时候更慌张为什么会这样？问朋友意见，他叫我直接上公司查过究竟，于是我在3月13日，在朋友陪同下直接上了九龙湾亿京心35楼天誉金融公司，去到公司门口按铃，当时我已经表明了我是贵公司客户的身份，但公司依然拒绝处理事情，那天我们还报了警，公司才肯面对我们，但就以老板不在为理由，约了3月24日到天誉公司到了3月24日，我们按时到达天誉公司，职员安排了我到一个房间，首先要我手机关机，更用金属探测器在我全身扫描一次，当时我已经有点怕，之后来了三个男人，他们拿了很多我也不知道是什么的东西出来，说什么IP登入，这是他故意刁难我，说我用的是电脑手机下单，故意问东问西、我看到他三个人好就黑社会的方式在压迫我，我当时好紧张，我被逼哭了，职员拿了一张类似协议书的威胁我签，说只能出金4979美元给我，不然走出大门连4979都不会给，我当然没有签，20,000美元进去，含盈利34000美元怎可能只返还4979美元给我？于是我到公司楼下我便找回朋友并再次报警，在警察再次介入下，公司在协议书的内容有所更改，说要等一个月调查是不是异查、这分明是拖延时间1.我只是一个普通的客户，并不知道什么是异常交易，公司也没有跟我说什么是异常交易，就不给我出金，更加是连本金也没给我2.在最后一次交易时，公司擅自把我的单平掉，那不是违法吗？ 3.公司如果觉得我的交易有问题，为什么做了那么多次也不停止我的帐户？是因为我赢了钱？那不是在诈骗吗？

2025-04-29 11:39

实勘

MRT

澳大利亚实地探访交易商MRT 办公地点不存在

Danger

澳大利亚

2019-11-18

班纳财富

交易商Banner Inveeh · 班纳财富澳大利亚办公地点不存在

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澳大利亚

2020-01-21

三木证券

日本探访交易商三木证券办公规模尚可

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日本

2019-09-02

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滑点问题太夸张我甚至都不敢用市价单有时候限价单止损单也一样

滑点严重

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英国金融市场行为监管局(FCA)

妥，交易还行，就是出金需要分多次，而且总

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